افزایش تراکنش ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم ها
دانلود فایل: استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم های آمریکا، سال میلادی گذشته رشد شایان توجهی پیدا کرد و ارزش تراکنشهای مذکور به رکورد 20.1 میلیارد دلار رسید.
به گزارش دانلود فایل به نقل از ایسنا، بررسی شرکت تحلیل بلاکچین چینالیسیس (Chainalysis) نشان داد بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ با فروکش ریسک پذیری و ورشکستگی شرکتهای رمزارز مختلف، از رونق افتاد و سرمایه گذاران را با ضرر سنگین روبرو کرد و رگولاتورها را واداشت برای حمایت بیش از مصرف کنندگان، قدم جلو بگذارند.
طبق گزارش شرکت چینالیسیس، با وجود کاهش کلی حجم تراکنش ارزهای دیجیتال، ارزش تراکنش ارزهای دیجیتال مربوط به فعالیت غیرمجاز، برای دومین سال متوالی افزایش پیدا کرد. تراکنشهای انجام شده توسط نهادهای تحریم شده، در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰۰ هزار برابر افزایش پیدا کرد و ۴۴ درصد از کل فعالیت بدون مجوز را در سال میلادی گذشته تشکیل داد.
پولهایی که توسط صرافی روسی گارانتکس دریافت شد، عمده حجم تراکنشهای بدون مجوز در سال ۲۰۲۲ را تشکیل داد.
این صرافی آوریل سال قبل از طرف وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شد. عمده حجم تراکنشهای غیرقانونی ارزهای دیجیتال احتمالاً توسط کاربران روسی با بهره گیری از این صرافی روسی انجام شده است. سخنگوی چینالیسیس اظهار داشت: اگر کیفها مربوط به یک نهاد تحت تحریم باشند، برچسب بدون مجوز خواهند خورد.
آمریکا همین طور در سال میلادی گذشته، سرویسهای میکسر ارز دیجیتال "بلِندر" و "تورنادو کَش" که گفته می شود توسط هکرها همچون هکرهای کره شمالی برای پولشویی میلیاردها دلار پول به دست آمده از جرایم سایبری شان، استفاده شده بودند را تحریم کرد.
حجم ارزهای دیجیتال مسروقه، سال میلادی گذشته، هفت درصد افزوده شد اما سایر تراکنشهای بدون مجوز ارز دیجیتال مربوط به کلاهبرداریها، باج افزارها، فاینانس تروریسم و قاچاق انسان، کاهش داشت.
طبق بررسی چینالیسیس، دلیل این کاهش ممکنست ناشی از رکود بازار باشد. به عنوان نمونه، در گذشته مشاهده شده است که موارد کلاهبرداری رمزارز در زمان نزولی شدن بازار، درآمد کمتری کسب می کنند.
برآورد ۲۰.۱ میلیارد دلار تراکنش بدون مجوز تنها مربوط به فعالیت ضبط شده در بلاکچین بوده و جرایم خارج از بلاکچین را دربرنمی گیرد. این آمار همین طور رمزارزهای مربوط به جرایم غیردیجیتالی مانند رمزارزهای مورد استفاده برای پرداخت پول در قاچاق مواد مخدر را به حساب نیاورده است.
بر اساس گزارش رویترز، چینالیسیس با اشاره به اینکه برآوردش از آمار سال ۲۰۲۱ را مورد بازبینی قرار داد و از ۱۴ میلیارد دلار، به ۱۸ میلیارد دلار افزایش داد، اعلام نمود در برآوردمان از تراکنشهای بدون مجوز در سال ۲۰۲۲، حد پایینتری را تخمین زدیم.
منبع: دانلود فایل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب